Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου οι 11 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα του προέδρου του ΛΑΟΣ, Φίλιππου Καμπούρη.
Οι αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος συνεχίζονται, καθώς νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών.
Οι 22 εταιρείες και ο «Mr. Κωλοτούμπας»
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 59χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Mr. Κωλοτούμπας», φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειριστής συνολικά 22 εταιρειών, ενώ η σύζυγός του φέρεται να είχε σύνδεση με ακόμη έξι επιχειρήσεις.
Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στη διοίκηση των εταιρειών ή αν χρησιμοποιούνταν ως τυπικοί εκπρόσωποι.
Στη δικογραφία εμφανίζονται συνολικά 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων και το ΛΑΟΣ, για το οποίο φέρεται να καταγράφονται χρηματικές συναλλαγές.
Από τις εταιρείες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, συνδέονται με τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι 18 δεν εμφανίζονται να απασχολούν προσωπικό, οι 15 φέρεται να μην τηρούσαν προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό, ενώ 14 εμφανίζονται να έχουν κοινή έδρα.
Βαριές κατηγορίες για τους 11
Οι 11 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Κατά περίπτωση, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για:
- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,
- κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ,
- συνέργεια στην απάτη,
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα,
- μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ζημία του ΕΦΚΑ από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η απώλεια εσόδων για το ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.
Στο μικροσκόπιο και γνωστοί τραγουδιστές
Παράλληλα με την έρευνα για τους κατηγορούμενους, οι Αρχές εξετάζουν και τις ασφαλιστικές σχέσεις προσώπων με τις εταιρείες που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν ήδη κληθεί και καταθέσει ως μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι φέρονται να εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι σε εταιρείες που εξετάζονται από τις Αρχές και χαρακτηρίζονται στη δικογραφία ως «βιτρίνες».
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν για κατάθεση ενώπιον του ανακριτή και άλλοι αναγνωρίσιμοι τραγουδιστές, οι οποίοι φέρονται επίσης να έχουν ασφαλιστική σύνδεση με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ την Κυριακή οι 11 κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή.
