Στους 59 ανέρχονται οι συλληφθέντες για την υπόθεση που αφορά τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο»
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση φερόμενης φορολογικής απάτης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία βρίσκεται στο επίκεντρο ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας καταστημάτων «Χωριάτικο».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν τη λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου περίπου 400 εταιρειών, στις οποίες φέρονται να εμφανίζονταν ως διαχειριστές πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για άτομα που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, ενώ τον πραγματικό έλεγχο φέρεται να ασκούσε ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας.
Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των εταιρικών σχημάτων, τις μεταξύ τους διασυνδέσεις και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο.
Οι 59 συλλήψεις και οι δεσμευμένοι λογαριασμοί
Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 59 άτομα, ενώ οι έρευνες των αρχών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Μύκονος, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και τα Ιωάννινα.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, φέρεται να διατηρούσε στενή συνεργασία με τον επιχειρηματία και να γνώριζε στοιχεία για τις ερευνώμενες δραστηριότητες.
Παράλληλα, οι αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει και δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς τριών γυναικών που εξετάζονται ως πιθανές συνεργάτιδες του Γιαννακόπουλου. Στους συγκεκριμένους λογαριασμούς εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.
Τα ευρήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες εξετάζουν την προέλευση των χρημάτων και τη σύνδεσή τους με την υπόθεση.
Η σύλληψη στα Ιωάννινα και το ταξίδι από το Ντουμπάι
Ο επιχειρηματίας συνελήφθη στα Ιωάννινα, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν αφού είχε επιστρέψει από το Ντουμπάι.
Κατά τις ίδιες πηγές, η απόφαση για τη σύλληψή του συνδέθηκε με την εκτίμηση των αρχών ότι υπήρχε ενδεχόμενο να επιχειρήσει να εγκαταλείψει εκ νέου τη χώρα, αυτή τη φορά μέσω Αλβανίας.
Η έρευνα δεν περιορίζεται, πάντως, στη δραστηριότητα της αλυσίδας αρτοποιείων. Ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε αναπτύξει επιχειρηματική παρουσία και στη Ρόδο και τη Μύκονο, κυρίως στον τομέα της νυχτερινής διασκέδασης.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν το εύρος των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και πιθανές οικονομικές και εταιρικές συνδέσεις με το υπό διερεύνηση δίκτυο.
Το κατάστημα Sfoliata Store στο επίκεντρο των ερευνών
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τις αρχές το κατάστημα Sfoliata Store, στη λεωφόρο Κηφισού, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα της ΔΑΟΕ, φέρεται να λειτουργούσε ως βασικό σημείο συνεννόησης μεταξύ μελών του δικτύου.
Στον συγκεκριμένο χώρο φέρονται να πραγματοποιούνταν συναντήσεις και επαφές που σχετίζονται με τη λειτουργία της υπό διερεύνηση οργάνωσης.
Οι αστυνομικοί αναμένεται να αναζητήσουν στοιχεία και υλικό που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο του καταστήματος, αλλά και να φωτίσουν τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων.
Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς ενδέχεται να προσφέρει στοιχεία για τον τρόπο συντονισμού των δραστηριοτήτων που εξετάζουν οι αρχές.
Στο μικροσκόπιο το δίκτυο των εταιρειών
Η έρευνα αφορά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένα ευρύ πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τουλάχιστον 400 εταιρείες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αλυσίδα «Χωριάτικο», η οποία διαθέτει δεκάδες καταστήματα, τόσο ιδιόκτητα όσο και μέσω του συστήματος franchise, στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Βόλος.
Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών, τις σχέσεις μεταξύ των διαχειριστών τους και την πιθανή σύνδεσή τους με την υπόθεση της φερόμενης φορολογικής απάτης.
Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη αποτύπωση της δραστηριότητας του δικτύου και τον προσδιορισμό του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Οι αναφορές σε παράνομες δραστηριότητες αφορούν υπό διερεύνηση κατηγορίες και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.
