Browsing: Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν πίσω από κενές δηλώσεις πόθεν έσχες, έπειτα από εντατικούς ελέγχους της…

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε μια από τις πιο σημαντικές δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία της,…

Ευρήματα και για την Άννα Στρατινάκη και τον Ανδρέα Γεωργίου – Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα

Το πάθος και οι περίεργες μέσω Βουλγαρίας διαδρομές συναλλαγών

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εισήλθε στην έρευνα για…