Η δικογραφία που σχηματίστηκε αποκαλύπτει τον επαγγελματισμό
και την ευρηματικότητα των μελών της οργάνωσης, τα οποία
εκμεταλλεύονταν κάθε ευκαιρία για να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματά τους
Εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. μία από τις μεγαλύτερες απάτες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, η οποία χρησιμοποιούσε δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Facebook και το Car.gr για να αποσπάσει χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.
Με ένα καλοσχεδιασμένο και ευέλικτο σχέδιο δράσης, η οργάνωση κατάφερε να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά από δεκάδες θύματα, δημιουργώντας ψεύτικες αγγελίες για οχήματα που δεν υπήρχαν… ποτέ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε αποκαλύπτει μια πρωτοφανή οργάνωση, που εκμεταλλευόταν τις αδυναμίες των διαδικτυακών αγορών και την έλλειψη αυστηρών ελέγχων.
Η δράση τους
Οι προκαταβολές κατατίθεντο σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν σε τρίτα πρόσωπα, γνωστά ως “mules” ή “μουλάρια”. Αυτά τα άτομα παραχωρούσαν τους λογαριασμούς τους έναντι αμοιβής, συνήθως μεταξύ 300 και 800 ευρώ. Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός εντοπιζόταν από τις αρχές ή μπλοκαριζόταν από την τράπεζα, η οργάνωση προχωρούσε στην άμεση αντικατάστασή του με νέο, συνεχίζοντας αδιάλειπτα τη δράση της.
Οι τρόποι προσέλκυσης που χρησιμοποιούσαν για να πείσουν τα θύματά τους
Οι δράστες δεν σταματούσαν εκεί. Σε περιπτώσεις όπου τα θύματα εξέφραζαν δυσπιστία, χρησιμοποιούσαν πλαστά αποδεικτικά κατάθεσης χρημάτων για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τους. Ζητούσαν από τα θύματα να τους δώσουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) με το πρόσχημα ότι θα επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν ήδη καταθέσει. Στη συνέχεια, έστελναν πλαστά αποδεικτικά κατάθεσης, δημιουργώντας την εντύπωση ότι τα χρήματα είχαν επιστραφεί. Η οργάνωση εκμεταλλευόταν ακόμη και την καθυστέρηση που υπάρχει στο τραπεζικό σύστημα για τη διεκπεραίωση διατραπεζικών συναλλαγών, γνωστή ως “valeur”, ώστε να πείσει τα θύματα ότι η συναλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η χρήση των διαδικτυακών πλατφορμών έπαιζε κεντρικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης. Τα μέλη της εκμεταλλεύονταν την ανωνυμία που παρέχουν πλατφόρμες όπως το Facebook Marketplace και το Car.gr, δημιουργώντας προφίλ και δημοσιεύοντας αγγελίες που φαίνονταν απόλυτα αληθοφανείς. Συχνά χρησιμοποιούσαν στοιχεία υπαρκτών επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, έστελναν φωτοαντίγραφα από άδειες κυκλοφορίας οχημάτων ή έγγραφα που σχετίζονταν με τις ψεύτικες επιχειρήσεις τους, κάμπτοντας τις αμφιβολίες των θυμάτων.
Πως επικοινωνούσαν
Δεν έμειναν μόνος σε ψεύτικες αγγελίες
Οι δράστες δεν περιορίζονταν μόνο στη δημιουργία ψεύτικων αγγελιών. Σε αρκετές περιπτώσεις, παρακολουθούσαν προσεκτικά την αγορά και τις εξελίξεις, προσαρμόζοντας τις μεθόδους τους ανάλογα με τις συνθήκες. Για παράδειγμα, εκμεταλλεύονταν κυβερνητικές εξαγγελίες για επιδοτήσεις ή οικονομικές ενισχύσεις, ώστε να προσελκύσουν περισσότερα θύματα. Το γεγονός ότι οι αγοραστές συχνά διέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς ενδιαφέρονταν για την αγορά οχημάτων ή μηχανημάτων, καθιστούσε τα θύματα ιδανικούς στόχους για την οργάνωση.
Η δράση της οργάνωσης προκάλεσε τεράστιες οικονομικές απώλειες σε δεκάδες πολίτες, ενώ αποκάλυψε τις αδυναμίες των διαδικτυακών συναλλαγών. Οι αρχές προειδοποιούν για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις διαδικτυακές αγορές και καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας την κατάθεση χρημάτων χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις. Παράλληλα, ζητούν από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας τους, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.
