Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε μια από τις πιο σημαντικές δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία της, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά λαθρεμπόριο τσιγάρων.
Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής υπογράφει ένα εκτενές πόρισμα, το οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα και τάνκερ, τα οποία θεωρούνται ότι σχετίζονται με τα εγκληματικά προϊόντα που διακινήθηκαν από τους κατηγορουμένους.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Μέχρι στιγμής, οκτώ από τους 26 συλληφθέντες έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και δύο αδέλφια που φέρονται να είναι κεντρικές φιγούρες της οργάνωσης, με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν». Παρά τους ισχυρισμούς τους ότι είναι νόμιμοι επαγγελματίες, οι κατηγορίες εις βάρος τους είναι σοβαρές.
Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Αρχή για το Ξέπλυμα άρχισε να αναζητά τα ίχνη του μαύρου χρήματος. Η έρευνα αποκάλυψε ένα «θησαυρό» παράνομων δραστηριοτήτων, καθώς τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να προκάλεσαν ζημία στο ελληνικό δημόσιο που ανέρχεται συνολικά σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η ζημία αυτή υπολογίζεται σε 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για το κράτος.
Με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε η έρευνα, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής και επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προχώρησε σε δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, στα οποία περιλαμβάνονται:
– 7 σκάφη, εκ των οποίων δύο ενοικιάζονταν, τρία ήταν επιβατικά και τρία τάνκερ (ένα εκ των οποίων είναι πετρελαιοφόρο).
– 42 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που περιλαμβάνουν πολυτελείς μεζονέτες, αγροτεμάχια και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο.
– 26 πανάκριβα αυτοκίνητα, όπως Πόρσε και Land Rover, καθώς και φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα.
Σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση, περιλαμβάνοντας διάφορες εταιρικές μορφές. Το πόρισμα με τα ευρήματα θα συνδεθεί με την ανοιχτή δικογραφία, και οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν νέες εξηγήσεις σχετικά με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
