Δίκτυο εταιρειών σε τέσσερις χώρες φέρεται να εξαπατούσε τις φορολογικές αρχές μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ – Δεσμεύτηκαν ακίνητα, κρυπτονομίσματα και περιουσιακά στοιχεία εκατομμυρίων ευρώ
Ένας Έλληνας επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή κυκλώματος που κατηγορείται ότι έστησε απάτη τύπου «καρουζέλ» σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας οικονομική ζημιά ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα και, όπως προέκυψε από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να δημιούργησε μαζί με συνεργούς του ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία.
Μέσω αυτού του δικτύου, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να απέφευγαν την καταβολή των προβλεπόμενων φόρων και να εξασφάλιζαν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ για ποσά που δεν είχαν καταβληθεί ποτέ.
Πώς λειτουργούσε το σύστημα
Η έρευνα αφορά την περίοδο 2021-2025, κατά την οποία οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποίησαν αλυσίδα «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), δηλαδή εταιρειών που δημιουργούνται με σκοπό την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων.
Οι εταιρείες αυτές φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο είτε την αποφυγή απόδοσης ΦΠΑ είτε τη δόλια επιστροφή φόρων που ουδέποτε είχαν καταβληθεί.
Κατασχέσεις εκατομμυρίων και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν έγγραφα, ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.
Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν:
- 99.000 ευρώ σε μετρητά,
- τρία πολυτελή οχήματα,
- κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ,
- ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η υπόθεση αποτελεί τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο.
Οι αρχές αξιοποίησαν προηγμένες τεχνικές ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένες έρευνες, προκειμένου να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία, ξεπερνώντας σύνθετα ψηφιακά εμπόδια.
Στην έρευνα συνέδραμε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία συνέβαλε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με την υπόθεση.
