Περισσότερα από τα μισά χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης κατάφεραν να εντοπίσουν και να διασφαλίσουν οι αρμόδιες αρχές, σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης συνολικού ύψους περίπου €152.000
Καθοριστική ήταν η άμεση κινητοποίηση της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, σε συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού.
Σύμφωνα με την Αρχή, οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της Περιφέρειας, όταν υπάλληλοι καταχώρισαν τα στοιχεία πρόσβασης σε ιστοσελίδα που έμοιαζε με εκείνη της συνεργαζόμενης τράπεζας.
Στη συνέχεια, περίπου €152.000 μεταφέρθηκαν μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Τα ποσά ήταν σχετικά μικρά, πρακτική που παραπέμπει στη μέθοδο του κατακερματισμού των συναλλαγών (smurfing).
Τα χρήματα αρχικά κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς άγνωστων δικαιούχων σε ελληνική τράπεζα. Ωστόσο, μέσα σε ελάχιστο χρόνο μεταφέρθηκαν εκ νέου σε λογαριασμούς άλλων άγνωστων δικαιούχων σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Η Αρχή κινητοποιήθηκε άμεσα και, μέσω επικοινωνίας με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, εντόπισε και διασφάλισε μέχρι στιγμής ποσό που υπερβαίνει το 50% των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ανάκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος, αλλά και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Ο σχετικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία της υπόθεσης, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή της Κρήτης. Στόχος είναι να ακολουθηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες για την ανάκτηση των χρημάτων και την επιστροφή τους στη δικαιούχο υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.
Αν θέλεις, μπορώ επίσης να το κάνω πιο “δυνατό” για ειδησεογραφικό site, με πιο δραματικό τίτλο και lead, χωρίς να χάσει τον δημοσιογραφικό του χαρακτήρα.
