Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, όπου κρατούνταν, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία. Όλα θα αποδειχθούν».
Λίγη ώρα αργότερα, η κλούβα της Αστυνομίας που μετέφερε τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους έφτασε στην Ευελπίδων.
Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός κατηγορούμενος, ο οποίος δεν συνελήφθη.
Οι κατηγορίες που αποδίδονται, κατά περίπτωση, αφορούν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, φοροδιαφυγή και παράνομη οπλοκατοχή.
Το δίκτυο των 29 εταιρειών
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα σύνθετο δίκτυο 29 εταιρειών, που δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να είχε τον ρόλο του ενορχηστρωτή, ενώ αρχηγική θέση αποδίδεται και στη σύζυγό του.
Η αστυνομική επιχείρηση της 6ης Οκτωβρίου αποκάλυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ένα οργανωμένο σύστημα στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
Η ζημία σε βάρος του Δημοσίου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5,3 εκατ. ευρώ.
Εταιρείες-«κέλυφος» και «αχυράνθρωποι»
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, οι εταιρείες αρχικά εμφανίζονταν να ανήκουν και να διοικούνται από τους πραγματικούς επιχειρηματίες.
Στη συνέχεια, ωστόσο, φέρεται να τοποθετούνταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τρίτα πρόσωπα, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», χωρίς ουσιαστική σχέση με την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εταιρείες φέρονται να λειτουργούσαν ως «κελύφη», χωρίς ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα ή πραγματική επιχειρηματική παρουσία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κινήσεις των εταιρικών λογαριασμών. Από λογαριασμούς εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο φέρεται να πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις συνολικού ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ.
Ο ρόλος των τεσσάρων λογιστών
Κομβικός φέρεται να ήταν, σύμφωνα με την έρευνα, ο ρόλος τεσσάρων λογιστών που περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.
Λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, φέρονται να είχαν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται κρίσιμες διαδικασίες για τη σύσταση και λειτουργία των εταιρειών, τις φορολογικές δηλώσεις, τις οικονομικές συναλλαγές, καθώς και ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλιση των εργαζομένων.
Σημαντικά στοιχεία για τη δράση και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου φέρεται να έχουν προκύψει και από καταθέσεις εργαζομένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι στην εστίαση, την ένδυση αλλά και τραγουδιστές.
Πώς φέρεται να διακινούνταν τα χρήματα
Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα φερόμενα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν μέσα από το δίκτυο των εταιρειών.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα χρήματα φέρονται να αναμειγνύονταν με έσοδα από άλλες δραστηριότητες και στη συνέχεια να χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Η δράση της οργάνωσης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, τοποθετείται τουλάχιστον από το 2013.
Πλέον, οι συλληφθέντες καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ενώ η έρευνα για την πλήρη έκταση της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας βρίσκεται σε εξέλιξη.
