Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο δίκτυο οικονομικής απάτης, με εκτιμώμενο παράνομο όφελος άνω των 5,6 εκατ. ευρώ, προβλέπει διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Μεταξύ των 12 φυσικών προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, Άννα Συνούλη.
H 17σέλιδη διάταξη 65/2026 εκδόθηκε στις 16 Οκτωβρίου, ύστερα από αναφορά που διαβίβασε στις 7 Οκτωβρίου η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η έρευνα αφορά 30 εταιρείες και φορείς, ενώ εξετάζονται αδικήματα εγκληματικής οργάνωσης, απάτης σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγής, παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο φερόμενος μηχανισμός με τις εταιρείες-κελύφη
Κατά τα στοιχεία που αποδίδει το δημοσίευμα στη διάταξη, το δίκτυο στηριζόταν σε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων: εκείνες στις οποίες εμφανίζονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες και εκείνες που λειτουργούσαν υπό την τυπική διαχείριση τρίτων προσώπων.
Οι δεύτερες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εργαζομένων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, επιτρέποντας στους πραγματικούς διαχειριστές να παραμένουν στο παρασκήνιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη στην ίδια διεύθυνση, ενώ άλλες δεν διέθεταν πραγματική εγκατάσταση ή ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα.
Μέσω αυτού του σχήματος φέρονται να πραγματοποιούνταν εικονικές ασφαλίσεις, χωρίς να αποδίδονται οι αντίστοιχες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, ερευνάται αποφυγή καταβολής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.
Ως τυπικοί διαχειριστές εμφανίζονταν, σύμφωνα με τη διάταξη, συχνά πρόσωπα σε οικονομική δυσχέρεια, τα οποία αναλάμβαναν τον συγκεκριμένο ρόλο έναντι αμοιβής ή ασφαλιστικής κάλυψης.
Οι εταιρικές ιδιότητες και η αναφορά στο ΛΑΟΣ
Για τον Φίλιππο Καμπούρη καταγράφονται ιδιότητες συμμετοχής ή εκπροσώπησης σε διάφορα νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες «Απόλλων» και «Αγαπώ τη Ζωή», το «Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Εγκλήματος» και το «Δίκτυο Ενημέρωσης Καταναλωτών Νέων και Ανέργων».
Το έγγραφο αναφέρει επίσης προηγούμενη διαχειριστική ιδιότητά του στη Facegroup Hellas, καθώς και την ιδιότητά του ως νόμιμου εκπροσώπου του ΛΑΟΣ από τις 20 Δεκεμβρίου 2023. Επιπλέον, εμφανίζεται ως διαχειριστής της Viral Media Group, η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2026 με εταίρο τον πολιτικό σχηματισμό.
Η Άννα Συνούλη καταγράφεται ως εταίρος και διαχειρίστρια της Famous Group Hermis. Οι συγκεκριμένες εταιρικές ιδιότητες περιλαμβάνονται στην υπό διερεύνηση υπόθεση, χωρίς να συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ποινικής ευθύνης.
Τι περιλαμβάνει η δέσμευση
Η διάταξη προβλέπει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και άλλων χρηματοπιστωτικών στοιχείων μέχρι του ποσού των 5.618.873,90 ευρώ. Το μέτρο καλύπτει κοινούς λογαριασμούς και θυρίδες, με εξαίρεση ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς και συντάξεις.
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οκτώ οχήματα, δύο από τα οποία αναφέρονται ως ιδιοκτησία του ΛΑΟΣ, καθώς και πέντε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα: αγροτεμάχιο στο Βραχάτι Κορινθίας, τρία μικρά διαμερίσματα στον Πειραιά και κατάστημα στην Αργυρούπολη.
Τα ακίνητα αυτά ανήκουν σε άλλους εμπλεκομένους και δεν καταγράφονται ως προσωπική ιδιοκτησία του Φίλιππου Καμπούρη ή της συζύγου του.
Η δέσμευση αποτελεί μέτρο στο πλαίσιο της έρευνας και δεν ισοδυναμεί με οριστική δήμευση ή δικαστική κρίση ενοχής. Στο δημοσίευμα δεν παρατίθεται η θέση των αναφερόμενων προσώπων για τις υπό διερεύνηση πράξεις.
