Στα Ιωάννινα συνελήφθη ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ η έρευνα επεκτείνεται σε επιχειρηματίες και λογιστές
Μία μεγάλη υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής, με οικονομικό αντικείμενο που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, ερευνούν οι διωκτικές Αρχές, λίγες ημέρες μετά την υπόθεση της Pizza Fan. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη στα Ιωάννινα ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος συνδέεται επιχειρηματικά με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».
Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο εταιρικό δίκτυο, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται δεκάδες πρόσωπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι συλλήψεις ανέρχονται σε 56, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη δομή των εταιρειών και να προσδιορίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.
Στο μικροσκόπιο 520 εταιρείες
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, εξετάζει περίπου 520 εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες λειτουργούσαν νόμιμα και ποιες ενδέχεται να ήταν εικονικές.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επιχειρηματίες, πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, καθώς και λογιστές που φέρεται να είχαν αναλάβει τη διαχείριση των εταιρικών σχημάτων.
Οι Αρχές διερευνούν πιθανές παραβάσεις που σχετίζονται με τη φοροδιαφυγή και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ, ενώ εξετάζουν τις οικονομικές συναλλαγές και τις διασυνδέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων.
Μεταξύ των επιχειρηματικών σχημάτων που ελέγχονται περιλαμβάνονται οι αλυσίδες «Χωριάτικο», «Αττικοί Φούρνοι» και «Bread Factory».
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 200 καταστήματα φέρονται να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον 57χρονο επιχειρηματία, ο οποίος εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως νόμιμος ή φερόμενος ως αφανής ιδιοκτήτης.
Τα ταξίδια στο Ντουμπάι και η σύλληψη στα Ιωάννινα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τους ερευνητές και το ιστορικό των μετακινήσεων του 57χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του είχε επιβληθεί στο παρελθόν περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Παρά τον συγκεκριμένο περιορισμό, φέρεται να ταξίδευε στο Ντουμπάι ακολουθώντας διαδρομή μέσω Αλβανίας, από όπου αναχωρούσε αεροπορικώς προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η επιχείρηση για τη σύλληψή του είχε αρχικά προγραμματιστεί για την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που φέρεται να προέκυψαν από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, αναμενόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα από το Ντουμπάι.
Ωστόσο, οι Αρχές φέρεται να εκτίμησαν ότι υπήρχε το ενδεχόμενο να αναχωρήσει εκ νέου μέσω Αλβανίας, με προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση επισπεύστηκε και πραγματοποιήθηκε το πρωί της προηγούμενης ημέρας, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του στα Ιωάννινα.
Συνεχίζεται η έρευνα για την έκταση της υπόθεσης
Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικό στόχο να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας του εταιρικού δικτύου και να προσδιοριστεί το ύψος της φερόμενης οικονομικής ζημίας.
Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των εταιρειών, καθώς και το ενδεχόμενο χρήσης εικονικών επιχειρήσεων για την απόκρυψη φορολογικών υποχρεώσεων ή ασφαλιστικών εισφορών.
Το εύρος του δικτύου και ο αριθμός των εταιρειών που ελέγχονται καθιστούν την υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται κρίσιμες για την αποσαφήνιση των στοιχείων της δικογραφίας και των ευθυνών που ενδέχεται να προκύψουν.
Οι υπό διερεύνηση καταγγελίες και οι αποδιδόμενες πράξεις αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
