Εμπλοκή με τον γιο και τον γαμπρό του Τούρκου προέδρου
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει αποδείξει τοις πάσι πως είναι… δάσκαλος της υποκριτικής. Όσο για τις λυκοφιλίες του; Εκεί έχει πάρει, εκτός από μεταπτυχιακό, και διδακτορικό. Βέβαια, ανά πάσα ώρα και στιγμή αποδεικνύει τη δεινότητά του να αλλάζει στάση απέναντι και στους υποτιθέμενους συμμάχους του. Ένας από αυτούς είναι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Όμως υπολόγιζε χωρίς τον μουσουλμάνο…ξενοδόχο, ο οποίος μέσω τρίτων τού έφαγε και λεφτά αλλά και πολλά βαρέλια πετρέλαιο.
Ο Τούρκος πρόεδρος, όπως ανέφερε χθεσινό δημοσίευμα του Nordic Monitor, είχε ενορχηστρώσει ένα κρυφό σχέδιο εμπορίας ρωσικού πετρελαίου, που φέρεται να στήθηκε από την οικογένειά του. Το αποτέλεσμα;
Οδήγησε σε μαζική απάτη ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ωθώντας τη Ρωσία να αναζητήσει ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένων απειλών βίας κατά των εμπλεκομένων.
Το κρυφό σχέδιο και η εμπλοκή κατασκόπων του Πούτιν
Όλα ξεκίνησαν όταν η Ρωσία, αντιμετωπίζοντας την πίεση από τις δυτικές κυρώσεις, μετά την εισβολή των στρατευμάτων της στην Ουκρανία, στράφηκε στον τουρκικό εταιρικό τομέα για να διευκολύνει τις παγκόσμιες πωλήσεις του «μαύρου χρυσού» της, ελπίζοντας να αξιοποιήσει το συνδεδεμένο με τις ΗΠΑ τουρκικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο αρχικά παρέκαμψε τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις κατόπιν εντολών της κυβέρνησης Ερντογάν. Τι ακολούθησε; Στο πλαίσιο του συστήματος πώλησης πετρελαίου έναντι πίστωσης, ένα μέρος του ρωσικού αποθέματος που πωλήθηκε σε πελάτες στο εξωτερικό διοχετεύτηκε μέσω της Μοστράντ, μιας μικρής
εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων που ιδρύθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στην Κωνσταντινούπολη από τον Ζαλ Σουλεϊμάνοφ, Ρώσο υπήκοο αζερικής καταγωγής. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας δηλώθηκε στις 10.000 τουρκικές λίρες (περίπου 1.750 δολάρια εκείνη την εποχή). Ο πραγματικός ιδιοκτήτης φέρεται να είναι ο Φουάντ Χουσεϊνλί, ένας άνδρας με διπλή υπηκοότητα, ο οποίος εκτιμάται πως ίδρυσε την εταιρεία με το όνομα του οδηγού του Σουλεϊμάνοφ.
Ροή χρήματος
Η Credit Bank of Moscow παρείχε πίστωση στη Μοστράντ για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, τόσο απευθείας όσο και μέσω της Akida Trading Limited, μιας εταιρείας με έδρα το Χονγκ Κονγκ και με δεσμούς με την MKB. Στα χαρτιά φάνηκε ότι η Μοστράντ είχε εξασφαλίσει μια πιστωτική γραμμή από την τράπεζα και τις θυγατρικές της, αποπληρώνοντας το οφειλόμενο ποσό με τόκους. Η πραγματικότητα όμως ήταν τελείως διαφορετική, καθώς η εταιρεία απλώς συνέλεγε χρήματα από λογαριασμούς σε άλλες χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα. Τελικά η Μοστράντ φέρεται να ξόδεψε 20 δισ. ρωσικά ρούβλια σε μια πιστωτική γραμμή που εκδόθηκε από την τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος. Για να αποκτήσει πρόσβαση στο τουρκικό τραπεζικό σύστημα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας έπρεπε να είχε την τουρκική υπηκοότητα και την υποστήριξη της τουρκικής κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, στις 16 Μαΐου 2022, η εταιρεία μεταβιβάστηκε στον Μουσταφά Ζερέν, 33χρονο οικονομικό σύμβουλο, και οι μετοχές της πωλήθηκαν σε αυτόν για 10.000 τουρκικές λίρες. Δηλαδή… τζάμπα!
Οικογένεια του «σουλτάνου»
Ο συγκεκριμένος άνδρας, όπως αναφέρει το Nordic Monitor, μπορεί κατά το παρελθόν να είχε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, όμως ξαφνικά έγινε ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στην Τουρκία, χάρη
στους στενούς δεσμούς του με την οικογένεια του προέδρου Ερντογάν, ιδιαίτερα με τον γιο του Ερντογάν, Μπιλάλ Ερντογάν, και τον γαμπρό του, Μπεράτ Αλμπαϊράκ. Αυτές οι διασυνδέσεις όχι μόνο έκαναν… χρυσούς
τον Ζερέν, τους συνεργάτες του και τα μέλη της οικογένειας του Ερντογάν μέσω κυβερνητικών συμβάσεων και διαγωνισμών, αλλά τους επέτρεψαν επίσης να λειτουργούν ελεύθερα στις κερδοφόρες βιομηχανίες ενέργειας, εξόρυξης, επικοινωνιών και κατασκευών της χώρας!
Ο μεσάζων
Ο άνθρωπος που διευκόλυνε τη σύνδεση μεταξύ του Ζερέν και της οικογένειας Ερντογάν είναι ο Χαλίλ Ιμπραΐμ Μπατσατζί, ένας διαχειριστής που όρισε η οικογένεια Ερντογάν, προκειμένου να εκτελέσει το σχέδιο. Ο Μπατσατζί συνεργαζόταν, εντελώς… συμπωματικά, αρκετά στενά με τον Μπιλάλ Ερντογάν, με τον οποίο φοίτησαν στην ίδια σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει φαινομενικά προσοδοφόρα μερίδια σε ορυχεία, ενέργεια και άλλους τομείς, στην πραγματικότητα πιστεύεται ότι διαχειρίζεται τον πλούτο της οικογένειας Ερντογάν ως επιστάτης. Μετά την εξασφάλιση τόσο ισχυρών συνδέσεων, ο Ζερέν δεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην απόκτηση αδειών και στη χρήση του τουρκικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, παρά τις ανησυχίες που διατύπωσε η Υπηρεσία Κανονισμού και Εποπτείας Τραπεζών (BDDK), η οποία φοβόταν πιθανές κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου ρωσικού πετρελαίου.
«Την 1η Ιουνίου 2023, σύμφωνα με τα αρχεία του εμπορικού μητρώου, ο Ζερέν αύξησε το κεφάλαιο της Μοστράντ σε 40 εκατ. τουρκικές λίρες για να δώσει την εντύπωση ότι η εταιρεία θα μπορούσε να χειριστεί
ρωσικές αγορές πετρελαίου αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, ίδρυσε μια ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία Eurasia Seali̇ne Gemi̇ci̇li̇k ve Ti̇caret Li̇mi̇ted Şirketi στις 23 Ιουνίου 2022, με κεφάλαιο 100.000 τουρκικές λίρες. Οι αναφορές δείχνουν ότι η Μοστράντ χρησιμοποίησε αυτή τη ναυτιλιακή εταιρεία για να χειριστεί αποστολές πετρελαίου αξίας 56 δισ. δολαρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά το ίδιο δημοσίευμα. Ο Τούρκος πρόεδρος, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Nordic Monitor, είχε ενορχηστρώσει ένα κρυφό σχέδιο εμπορίας «μαύρου χρυσού», που φέρεται να στήθηκε από την οικογένειά του.
Οπως τονίστηκε στο ίδιο ρεπορτάζ, η εγκατάσταση αρχικά λειτούργησε ομαλά. «Το ρωσικό πετρέλαιο που αγόρασε η Μοστράντ χρησιμοποιώντας την πιστωτική γραμμή της Τράπεζας της Μόσχας μεταφέρθηκε σε πελάτες στην Ινδία και την Κίνα. Η Μοστράντ έλαβε πληρωμή από τους τελικούς χρήστες και μετέφερε τα έσοδα στη θυγατρική της Τράπεζας της Μόσχας, μείον την προμήθειά της. Οι δανειστές του τουρκικού κράτους VakıfBank και Emlak Katılım Bank διευκόλυναν αυτές τις μεταφορές μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, όταν οι τουρκικές τράπεζες αποχώρησαν από τις συναλλαγές λόγω ανησυχιών για πιθανές κυρώσεις των ΗΠΑ μετά από αυστηρές προειδοποιήσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους. Ως προσωρινή λύση, ο Ζερέν δημιούργησε τραπεζικούς λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άρχισε να διοχετεύει τα έσοδα από το πετρέλαιο μέσω αυτών των λογαριασμών. Εν τω μεταξύ, ο όμιλος σχεδίαζε να αποκτήσει τη δική του τράπεζα για να δι-
ευκολύνει αυτές τις συναλλαγές πιο ελεύθερα. Στις 13 Νοεμβρίου 2023, ο Ζερέν ενημέρωσε το BDDK ότι είχε υπογράψει συμφωνία για την εξαγορά της Turkland Bank (TBANK), που ανήκει στη λιβανέζικη οικογένεια Χαρίρι, η οποία έχει επίσης στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο Ερντογάν», τονίστηκε χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ.
Η συμφωνία αντιμετώπισε σχετική αντίσταση, αλλά ο Ζερέν χρησιμοποίησε τις κυβερνητικές του διασυνδέσεις για να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια. Ήταν στα πρόθυρα της έγκρισης όταν ξέσπασε η ιστορία για την εξαπάτηση της ρωσικής τράπεζας. Μετά από συνάντηση μεταξύ του προέδρου της TBank, Michel Accad, και αξιωματούχων της BDDK τον Ιούλιο του 2024, η τράπεζα ακύ-
ρωσε μονομερώς την πώληση.
Μεταφορές λογαριασμών
Τελικά μπορεί το ρωσικό πετρέλαιο να διακινούνταν μέσω της Μοστράντ, όμως τόσο ο Ζερέν όσο και οι συνεργάτες του άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο άπληστοι και άρχισαν να αποσπούν τα έσοδα μεταφέρον-
τας πληρωμές σε διάφορους ιδιωτικούς ή εταιρικούς λογαριασμούς που έλεγχαν στην Τουρκία. Αντί να αποπληρωθεί το χρέος στο πιστωτικό όριο, τα κεφάλαια διοχετεύθηκαν αλλού! Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη ότι ο Ζερέν χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα για να αποκτήσει εταιρείες στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων πρατηρίων σε όλη τη χώρα. Το αποτέλεσμα; Το δικαστήριο και η εξαφάνιση του Ζερέν. Η Akida Trading Limited, η εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ που είναι υπεύθυνη για την είσπραξη των οφειλών προς την Credit Bank of Moscow, αναγκάστηκε να καταθέσει αγωγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας στις 2 Μαΐου 2024 ζητώντας την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν προς τη Μοστράντ και τον ιδιοκτήτη της, Ζερέν. Ο δικαστής AG Avagimyan αποφάσισε υπέρ της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, η Akida υπέβαλε διαφωνία στο Διεθνές Εμπορικό Διαιτητικό Δικαστήριο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Η υπόθεση όπως είναι αυτονόητο οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες. «Η δικαστική μάχη επεκτάθηκε και στην Τουρκία. Οι δικηγόροι της Akida υπέβαλαν ποινική μήνυση στη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ζητώντας αποζημίωση για το χρέος συνολικού ύψους 593,7 εκατ. δολαρίων και έρευνα για εγκληματικές δραστηριότητες. Το θέμα παραπέμφθηκε στη συνέχεια στο γραφείο οργανωμένου εγκλήματος της εισαγγελίας. Ο Ζερέν, που υποστηρίζεται από την οικογένεια Ερντογάν, φαίνεται ότι δεν πτοήθηκε από αυτές τις ενέργειες, με τον Ερντογάν να ελέγχει το δικαστικό σώμα στην Τουρκία και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να χρειάζονται πολιτική έγκριση για να αναλάβουν δράση κατά ατόμων με στενές κυβερνητικές διασυνδέσεις, με την εταιρεία να λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.
Η δικηγορική ομάδα του Ζερέν ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη Μοστράντ και απέδωσε τυχόν προβλήματα του παρελθόντος στον Χουσεϊνλί, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα για κατηγορίες απάτης τόσο στη Ρωσία όσο και στο Αζερμπαϊτζάν. Τα αρχεία του εμπορικού μητρώου αποκαλύπτουν ότι μεταβίβασε τις μετοχές του σε έναν Τούρκο υπήκοο ονόματι Sava Özsoy στις 6 Μαΐου 2024. Επιπλέον, το γραφείο της εταιρείας μεταφέρθηκε από το κτήριο που στεγάζει άλλες επιχειρήσεις του Ζερέν πιθανόν για να αποστασιοποιηθεί από τη Μοστράντ εν μέσω της συνεχιζόμενης μάχης με τη Ρωσία.
Επιστρατεύθηκαν πολιτικά και επιχειρηματικά στελέχη και από τις δύο πλευρές για να επιλύσουν την εκκρεμή είσπραξη του χρέους, αλλά αυτές οι προσπάθειες δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα. Ο Ρομάν Ιβάνοβιτς Αβντέεφ, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της τράπεζας και είναι γνωστό ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, φέρεται να αξιοποίησε τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών για να εκφοβίσει τον Ζερέν, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Τζεβχέρι Γκιουβέν με έδρα τη Γερμανία.
Ο Ζερέν, φοβούμενος για τη ζωή του από πιθανούς Ρώσους πράκτορες, εξαφανίστηκε και τα λεφτά έκαναν… φτερά!
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Political»
