Κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500 που ήρθαν… πετώντας και αδήλωτα
Ένα από τα μεγαλύτερα ποσά αδήλωτων μετρητών που έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα κατέγραψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβάτη που αφίχθη από το Ντουμπάι.
Σύμφωνα με τις τελωνειακές αρχές, ο επιβάτης ελληνικής υπηκοότητας έφτασε στην Αθήνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και υποβλήθηκε σε έλεγχο λίγο πριν αποχωρήσει από τον χώρο αφίξεων εκτός Σένγκεν. Κατά την εξέταση της χειραποσκευής του βρέθηκαν 500.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, χωρίς να έχει προηγηθεί η υποχρεωτική δήλωση των χρημάτων στις αρμόδιες αρχές.
Τα χρήματα κατασχέθηκαν – Ελέγχεται η προέλευσή τους
Το σύνολο του ποσού δεσμεύθηκε άμεσα, ενώ ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων και να διαπιστωθεί αν συντρέχουν περαιτέρω παραβάσεις της νομοθεσίας.
Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας είναι συνεχείς και στοχεύουν στην αντιμετώπιση φαινομένων ξεπλύματος χρήματος, φοροδιαφυγής και άλλων μορφών οικονομικού εγκλήματος.
Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα μετρητά
Πολλοί ταξιδιώτες θεωρούν λανθασμένα ότι απαγορεύεται να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσό που μπορεί να μεταφέρει κάποιος, αρκεί να το δηλώσει όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία.
Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, κάθε ταξιδιώτης που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέροντας μετρητά ή ισοδύναμα αξίας 10.000 ευρώ ή περισσότερο οφείλει να τα δηλώσει στις τελωνειακές αρχές. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το αν τα χρήματα είναι σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα.
Οι αρχές έχουν το δικαίωμα να δεσμεύσουν τα χρήματα όταν δεν έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση ή όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα κεφάλαια ενδέχεται να συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες.
Στην προκειμένη περίπτωση, το ποσό που βρέθηκε στην κατοχή του επιβάτη ήταν 50 φορές μεγαλύτερο από το όριο υποχρεωτικής δήλωσης, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου.
Μπορούμε να μεταφέρουμε ρευστό από χώρα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης;
Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει γενικά ενιαίο ευρωπαϊκό όριο για το ποσό των μετρητών που μπορεί να μεταφέρει κάποιος από ένα κράτος-μέλος σε άλλο. Κατ’ αρχήν, ένας ταξιδιώτης μπορεί να μεταφέρει 20.000 ευρώ, 100.000 ευρώ ή και μεγαλύτερα ποσά, εφόσον τα χρήματα προέρχονται από νόμιμη πηγή και μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευσή τους.
Ωστόσο, αρκετές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες ελέγχου των μετρητών, οι οποίοι ενδέχεται να απαιτούν τη δήλωση μεγάλων χρηματικών ποσών όταν αυτό ζητηθεί από τις τελωνειακές ή άλλες αρμόδιες αρχές.
