Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, τον ρόλο ενός 80χρονου λογιστή και πιθανές οφειλές προς το Δημόσιο
Ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση φερόμενης φορολογικής απάτης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός από την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».
Οι έλεγχοι ξεκινούν από την αλυσίδα αρτοποιείων, όπου φέρονται να έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις. Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν και άλλες επιχειρήσεις που ενδέχεται να συνδέονται με τον επιχειρηματία.
Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 150 εταιρείες, ενδεχομένως και περισσότερες. Ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί ποιες συνδέονται μεταξύ τους, ποιοι ασκούσαν πραγματικά τη διοίκησή τους και αν χρησιμοποιήθηκαν για παράνομες δραστηριότητες. Δεν έχει προκύψει ότι όλες οι εταιρείες εμπλέκονται στην υπόθεση.
Ο 80χρονος λογιστής είχε πολλή… δουλειά
Κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα εμφανίζεται ένας 80χρονος λογιστής, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες. Φέρεται να αναλάμβανε τη σύσταση εταιρειών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέρος των διαδικασιών διεκπεραίωνε η κόρη του, ενώ εκείνος υπέγραφε τα έγγραφα. Ο ρόλος καθενός παραμένει υπό διερεύνηση.
Το σενάριο που εξετάζεται είναι ότι σε ορισμένες εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές πρόσωπα που εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά, χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχο. Οι επιχειρήσεις φέρονται να συσσώρευαν χρέη από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και άλλες υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, η δραστηριότητά τους ενδέχεται να μεταφερόταν σε νέες εταιρείες, αφήνοντας τις προηγούμενες με ανεξόφλητες οφειλές.
Συμπληρωματικές δραστηριότητες σε Μύκονο και Ρόδο
Στο ενδιαφέρον των ερευνών βρίσκονται επίσης επιχειρηματικές δραστηριότητες σε Μύκονο και Ρόδο. Στη Μύκονο αναφέρονται επενδύσεις σε ακίνητα και εστίαση, ενώ στη Ρόδο γίνεται λόγος για παρουσία σε έξι καταστήματα και για εταιρείες με δικαιώματα εκμετάλλευσης παραλιών. Οι ακριβείς εταιρικές συνδέσεις και η έκταση αυτών των δραστηριοτήτων μένει να εξακριβωθούν.
Πληροφορίες αναφέρονται ακόμη σε σχεδιαζόμενη αγοραπωλησία της Bread Factory, με υποψήφιους αγοραστές επενδυτές ινδικών συμφερόντων. Δεν παρατίθενται, ωστόσο, στοιχεία που να συνδέουν τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση με τις ερευνώμενες φορολογικές παραβάσεις.
Επιχειρηματίας και όχι μόνον, με πλούσιο… παρελθόν
Ο Γιαννακόπουλος είχε απασχολήσει τις Αρχές και σε παλαιότερες, διαφορετικές υποθέσεις. Το 2015 καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε αρπαγή, ενώ αθωώθηκε για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η έφεσή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Το 2018 αθωώθηκε ομόφωνα, μαζί με άλλους 19 κατηγορουμένους, σε δεύτερη, χωριστή δικογραφία για trafficking.
Στη σημερινή υπόθεση, η έρευνα επικεντρώνεται στην καταγραφή των εταιρειών, στον εντοπισμό των πραγματικών διαχειριστών και στον υπολογισμό ενδεχόμενων χρεών προς το Δημόσιο. Οι ευθύνες των εμπλεκομένων παραμένουν προς δικαστική κρίση.
