Περισσότερες από 430 εταιρείες και ένα δίκτυο άνω των 100 «αχυρανθρώπων» βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών
Νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο που συνδέεται με τους φούρνους «Χωριάτικο» περιλαμβάνονται στην έρευνα των Αρχών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στη διαδρομή των χρημάτων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό και πίσω.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος κατηγορείται ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το φερόμενο δίκτυο χρησιμοποιούσε περισσότερες από 430 πραγματικές και εικονικές εταιρείες, με τις Αρχές να εξετάζουν φορολογικές οφειλές και άλλες επιβαρύνσεις για το Δημόσιο που ξεπερνούν συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ.
Από τα POS στην Ισλανδία και τη Δανία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδρομή που φέρεται να ακολουθούσαν τα χρήματα.
Σύμφωνα με την έρευνα, τραπεζικοί λογαριασμοί σε Ισλανδία και Δανία είχαν συνδεθεί με POS καταστημάτων που λειτουργούσαν σε Αττική, Μύκονο και Ρόδο.
Τα ποσά από τις συναλλαγές φέρεται να μεταφέρονταν με αυτόν τον τρόπο στο εξωτερικό και στη συνέχεια να επέστρεφαν στην Ελλάδα εμφανιζόμενα ως έσοδα προερχόμενα από το εξωτερικό.
Κατά τις Αρχές, τα χρήματα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για αγορές ακινήτων και εκτάσεων, πολυτελών αυτοκινήτων και επενδυτικών προϊόντων.
Η συγκεκριμένη διαδρομή των κεφαλαίων αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
433 επιχειρήσεις και περισσότερα από 100 πρόσωπα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο δίκτυο εντάσσονταν συνολικά 433 επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 340 ήταν καταστήματα που κάλυπταν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από φούρνους και καφετέριες μέχρι μπαρ, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα με strip show.
Για τον συντονισμό τους φέρεται να υπήρχαν κεντρικά γραφεία στην Αττική, άτυπο λογιστικό γραφείο εντός των εγκαταστάσεων, εξωτερικό λογιστικό γραφείο με παρουσία σε Μύκονο και Ρόδο και μια μικρότερη ομάδα υποστήριξης.
Κομβικό ρόλο στο σύστημα που περιγράφουν οι Αρχές φέρεται να είχε ένα δίκτυο περισσότερων από 100 «αχυρανθρώπων».
Κατά την κατηγορία, επρόκειτο σε αρκετές περιπτώσεις για οικονομικά ευάλωτα άτομα, στα στοιχεία των οποίων δημιουργούνταν εταιρείες και ανοίγονταν τραπεζικοί λογαριασμοί. Η έρευνα αναφέρει ακόμη περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία νεκρών ή ανύπαρκτων προσώπων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πραγματικοί διαχειριστές συνέχιζαν να λειτουργούν τα καταστήματα, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές παρέμεναν στις εταιρείες που εμφανίζονταν στα ονόματα των συγκεκριμένων προσώπων.
Πάνω από 119 εκατ. ευρώ σε οφειλές και φορολογητέα ύλη
Η έρευνα καλύπτει περίοδο περίπου δέκα ετών και αποτυπώνει μεγάλα ποσά που, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο.
Περίπου 38,8 εκατ. ευρώ αφορούν εργοδοτικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, ενώ άλλα 38 εκατ. ευρώ συνδέονται με επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους μισθωτών υπηρεσιών.
Παράλληλα, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και άλλες υποχρεώσεις υπολογίζεται σε περίπου 43 εκατ. ευρώ.
Πώς έμπαιναν στους διαγωνισμούς για τις παραλίες
Ξεχωριστό κεφάλαιο της έρευνας αφορά τους διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση παραλιών.
Κατά τις Αρχές, εταιρείες που συνδέονταν με το φερόμενο δίκτυο συμμετείχαν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς καταθέτοντας ιδιαίτερα υψηλές προσφορές.
Στη δικογραφία περιγράφεται ενδεικτικά περίπτωση παραλίας με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ, η οποία φέρεται να κατοχυρώθηκε έναντι 1 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια από νομικό πρόσωπο που βρισκόταν στα στοιχεία «αχυρανθρώπου».
Σύμφωνα με την έρευνα, καταβαλλόταν συνήθως η πρώτη δόση, ενώ οι επόμενες παρέμεναν απλήρωτες. Όταν οι οφειλές βεβαιώνονταν, η εταιρεία σταματούσε τη δραστηριότητά της και τα χρέη παρέμεναν στο πρόσωπο που εμφανιζόταν τυπικά ως υπεύθυνο.
Στη συνέχεια, κατά την ίδια έρευνα, το σχήμα μπορούσε να επιστρέψει σε νέο διαγωνισμό μέσω διαφορετικής εταιρείας και διαφορετικού προσώπου.
Με αυτή τη μέθοδο, οι Αρχές εκτιμούν ότι μόνο στη Ρόδο είχαν φτάσει υπό τον έλεγχο του δικτύου 28 πόστα σε παραλίες.
Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ οι κατηγορίες και οι επιμέρους ρόλοι που αποδίδονται στους εμπλεκομένους θα κριθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.
