Τα οικονομικά ευρήματα που εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ
Νέα δεδομένα εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση του κυκλώματος που ερευνάται για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με επίκεντρο εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνες. Στο πλαίσιο της έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις οικονομικές συναλλαγές, στις καταθέσεις καλλιτεχνών που συνεργάζονταν με επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται, αλλά και στις συνομιλίες που φέρεται να καταγράφηκαν πριν από τις συλλήψεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι ελεγκτικές Αρχές εξετάζουν αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς συνολικού ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, σε τραπεζικές θυρίδες που συνδέονται με την υπόθεση φέρονται να εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ και 16 πιστωτικές κάρτες.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και την προέλευση των χρηματικών ποσών.
Οι καταθέσεις τεσσάρων τραγουδιστών
Τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές φέρονται να έχουν ήδη καταθέσει σχετικά με τις συνεργασίες τους με εταιρείες που ελέγχονται στο πλαίσιο της έρευνας ως πιθανές εταιρείες-βιτρίνες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι καλλιτέχνες φέρονται να ανέφεραν ότι τις συμφωνίες για τις εμφανίσεις τους τις έκλειναν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.
Η συγκεκριμένη πτυχή εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είχε τον πραγματικό έλεγχο των εταιρειών και ποιοι λάμβαναν τις ουσιαστικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Οι καταθέσεις αναμένεται να αξιολογηθούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
Η υπόθεση με τις ασφαλιστικές εισφορές και η ζημία των 7 εκατ. ευρώ
Η έρευνα αφορά τη φερόμενη λειτουργία εταιρειών που, σύμφωνα με τις καταγγελλόμενες πρακτικές, χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, προκαλώντας οικονομική ζημία στον ΕΦΚΑ και στο Δημόσιο.
Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα, ενώ εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο δηλώνονταν εργαζόμενοι και καλλιτέχνες και καταγράφονταν οι ασφαλιστικές τους εισφορές.
Παράλληλα, διερευνάται εάν οι καλλιτέχνες που συνεργάζονταν με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις γνώριζαν τις πρακτικές που φέρονται να ακολουθούνταν. Το ζήτημα αυτό παραμένει αντικείμενο της έρευνας και δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι όσοι συνεργάστηκαν με τις επιχειρήσεις είχαν γνώση ενδεχόμενων παρατυπιών.
Η οικονομική ζημία που φέρεται να συνδέεται με τη δράση του κυκλώματος υπολογίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ.
Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης
Στο μεταξύ, ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φέρεται να ανέφερε μούδιασμα στο χέρι και ζάλη, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στον χώρο και να κινητοποιηθεί το ΕΚΑΒ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος εξέφρασε στους διασώστες την ανησυχία ότι ενδεχομένως να είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Από την αρχική εκτίμηση του πληρώματος του ασθενοφόρου, ωστόσο, δεν προέκυψε επιβεβαίωση ενός τέτοιου περιστατικού.
Ο Φίλιππος Καμπούρης παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων. Με βάση τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές κατά τη δημοσίευση του σχετικού ρεπορτάζ, η απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμενόταν να πραγματοποιηθεί την Κυριακή.
Αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ και ευρήματα σε θυρίδες
Ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης έχουν οι τραπεζικές κινήσεις που βρίσκονται υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι αναλήψεις από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, σε τραπεζικές θυρίδες που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ, καθώς και 16 πιστωτικές κάρτες.
Οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση και τη διαχείριση των χρημάτων, αλλά και το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις τραπεζικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία της έρευνας.
Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και τα δηλωθέντα εισοδήματα των προσώπων που ερευνώνται. Για τον Φίλιππο Καμπούρη έχει αναφερθεί ετήσιο εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγό του έχει δημοσιοποιηθεί ποσό περίπου 21.000 ευρώ.
Οι φορολογικές δηλώσεις εξετάζονται μαζί με τις τραπεζικές κινήσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευρήματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Οι αναφορές στα εισοδήματα και στις τραπεζικές συναλλαγές, πάντως, δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.
Οι συνομιλίες πριν από τις συλλήψεις
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται, επίσης, συνομιλίες που φέρεται να είχαν καταγραφεί από τους αστυνομικούς πριν από τις συλλήψεις.
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση και είχε συνεργαστεί τηλεοπτικά στο παρελθόν με τον Φίλιππο Καμπούρη συνομίλησε με φίλη του λίγες ημέρες πριν από την αστυνομική επιχείρηση.
Κατά τη συνομιλία, φέρεται να εξέφρασε την ανησυχία του για το κλείσιμο ψητοπωλείου στην Καλλιθέα, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, συνδέεται με τις επιχειρήσεις που ελέγχονται.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ημέρες πριν από τις συλλήψεις είχε καταγραφεί συνομιλία του συγκεκριμένου προσώπου με τον Φίλιππο Καμπούρη. Κατά τη συνομιλία, φέρεται να του συνέστησε να μην απαντά σε κλήσεις από άγνωστους αριθμούς και να μη γνωστοποιεί τη διεύθυνση της κατοικίας του.
Το περιεχόμενο των συνομιλιών εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν συνδέεται με τη δραστηριότητα που περιγράφεται στη δικογραφία και εάν προσφέρει στοιχεία για τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν από τις συλλήψεις.
