Στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στρέφεται η έρευνα των Αρχών, με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα και την έγκριση ελέγχου τραπεζικής θυρίδας στο Κολωνάκι
Η εξασέλιδη διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περιγράφει ενδείξεις για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και έσοδα από τις υπό διερεύνηση ιατρικές υπηρεσίες. Το περιεχόμενο της θυρίδας παραμένει άγνωστο.
Η διάταξη για την περιουσία και τη θυρίδα
Με την υπ’ αριθμόν 59 διάταξη, που υπογράφει στις 9 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία των δύο εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων τραπεζικοί λογαριασμοί, τίτλοι και επενδυτικά προϊόντα, ακόμη και όταν εμφανίζονται ως συνδικαιούχοι ή πληρεξούσιοι.
Ειδική πρόβλεψη αφορά θυρίδα σε τραπεζικό κατάστημα του Κολωνακίου. Η Αρχή συναινεί στη μερική άρση της δέσμευσής της αποκλειστικά για να επιτραπούν το άνοιγμα, ο έλεγχος και η καταγραφή του περιεχομένου της.
Από τον θάνατο στην έρευνα του ιατρείου
Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται μετά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς», στις 9 Σεπτεμβρίου, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς παλμό.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα που επικαλείται η διάταξη, το ΕΚΑΒ τον παρέλαβε από το συστεγαζόμενο ιατρείο των δύο γιατρών στην οδό Καρνεάδου 11. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από την Ιωάννα Γάκα, βάσει σχετικής καταγραφής στο μηχάνημα.
Κατά τον επανέλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στις 10 Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης INUSpheresis, εξοπλισμός INDIGO και «weber needle», καθώς και συσκευές φυγοκέντρησης και οζονοθεραπείας.
Υπηρεσίες με κόστος έως 10.000 ευρώ
Η Αρχή εξέτασε και τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων προβάλλονταν οι υπηρεσίες του ιατρείου. Στη μία παρουσιαζόταν κέντρο INUSpheresis με ιδρύτρια και ιατρική διευθύντρια την Ιωάννα Γάκα, ενώ σε άλλη διαφημιζόταν κλινική βλαστοκυττάρων με επικεφαλής τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.
Σύμφωνα με την έκθεση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που παρατίθεται στη διάταξη, οι συγκεκριμένες διαφημιζόμενες εφαρμογές πλασμαφαίρεσης και φυγοκέντρησης περιφερικού αίματος χαρακτηρίζονται μη εγκεκριμένες θεραπείες από μη αδειοδοτημένους φορείς.
Η Αρχή εκτιμά ότι οι υπηρεσίες παρέχονταν συστηματικά σε πελάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με κόστος 3.000 έως 10.000 ευρώ ανά περίπτωση. Αναφέρει επίσης ότι τα ακαθάριστα έσοδα των εμπλεκομένων την περίοδο 2021–2025 εμφανίζονται διπλάσια ή τριπλάσια σε σχέση με προηγούμενα έτη.
Αποκλίσεις στα εισοδήματα και στις τραπεζικές πιστώσεις
Από τον οικονομικό έλεγχο προέκυψαν, κατά τη διάταξη, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωμένων εισοδημάτων και των ποσών που πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο γιατρών.
Η Αρχή εκτιμά ότι το φερόμενο προϊόν των υπό διερεύνηση δραστηριοτήτων ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές ποσό. Παράλληλα, εξετάζει ενδείξεις ανάμειξης χρημάτων φερόμενης παράνομης προέλευσης με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους.
Στη διάταξη γίνεται αναφορά σε ενδείξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, απάτη, αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για τη φερόμενη απάτη, η συνολική ζημία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ενώ ο αριθμός των πελατών δεν έχει εξακριβωθεί.
Η διάψευση για λογαριασμούς στο εξωτερικό
Οι συνήγοροι του Ηλία Θεοδωρόπουλου έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά δημοσιεύματα περί τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν ταυτοποιεί τέτοιους λογαριασμούς.
Η οικονομική έρευνα συνεχίζεται, με επίκεντρο την προέλευση των χρημάτων και το περιεχόμενο της θυρίδας. Οι αναφορές της Αρχής αποτελούν εκτιμήσεις και ενδείξεις στο πλαίσιο της διερεύνησης, χωρίς να συνιστούν δικαστική κρίση ενοχής.
