Βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. παρουσιάζει τη λειτουργία του επίμαχου λογισμικού και την κρύπτη με χρήματα
Νέα στοιχεία για τον φερόμενο μηχανισμό φοροδιαφυγής στην υπόθεση της Pizza Fan έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, μαζί με βίντεο που παρουσιάζει τον τρόπο ολοκλήρωσης παραγγελιών χωρίς έκδοση απόδειξης και την κρύπτη που εντοπίστηκε στην κατοικία του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Κωνσταντίνου Αντάρα.
Σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση της έρευνας, η ζημία για το Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ την περίοδο 2016–2026 ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη υπολογίζεται σε περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ.
Στην επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, συνελήφθησαν 23 άτομα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα.
Πώς λειτουργούσε η επιλογή «κέρασμα»
Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ο μηχανισμός βασιζόταν σε παρέμβαση στο πληροφοριακό σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης αποδείξεων. Οι αγορές των πελατών καταχωρίζονταν κανονικά στο κεντρικό σύστημα και διαβιβάζονταν στα καταστήματα για εκτέλεση.
Κατά την ολοκλήρωσή τους, ο υπάλληλος μπορούσε να επιλέξει πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωση. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες παραγγελίες, τις οποίες επέλεγε ειδικός αλγόριθμος, εμφανιζόταν επιπλέον η λειτουργία «κέρασμα».
Μέσω αυτής, σύμφωνα με τις αρχές, η συναλλαγή ολοκληρωνόταν χωρίς το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό, παρότι η παραγγελία είχε εκτελεστεί και παραδοθεί.
Τα στοιχεία της πώλησης παρέμεναν στο κεντρικό σύστημα. Έτσι, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να μπορούσαν να παρακολουθούν τον πραγματικό τζίρο και να υπολογίζουν τις εισπράξεις που δεν δηλώνονταν στις φορολογικές αρχές.
Μηνιαίες συναντήσεις για την παράδοση χρημάτων
Η έρευνα περιγράφει επίσης διαδικασία συγκέντρωσης και διακίνησης των φερόμενων παράνομων εσόδων σε μετρητά. Κατά την αστυνομία, τα χρήματα μεταφέρονταν με μέτρα ασφαλείας και παραδίδονταν σε μηνιαίες συναντήσεις, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου.
Στις ίδιες συναντήσεις φέρεται να παρουσιαζόταν η οικονομική πορεία του δικτύου και να παρακολουθούνταν τα αποτελέσματα της επίμαχης δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο της οικονομικής διερεύνησης εξετάστηκε και η ιδιοκτησιακή δομή της επιχείρησης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος κατείχε άμεσα το 0,01% της ελληνικής εταιρείας. Το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία του εξωτερικού, με πραγματικούς ιδιοκτήτες, κατά τις αρχές, τον ίδιο και τον φερόμενο υπαρχηγό.
Οι ρόλοι που αποδίδει η αστυνομία
Ως επικεφαλής της φερόμενης οργάνωσης περιγράφεται ένας 68χρονος ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise. Σε 51χρονο, ιδιοκτήτη της εταιρείας του εξωτερικού, αποδίδεται ο ρόλος του υπαρχηγού και του βασικού οικονομικού και επιχειρησιακού διαχειριστή.
Ένας 57χρονος διευθυντής λειτουργίας φέρεται να αποτελούσε τον σύνδεσμο της διοίκησης με τα καταστήματα, μεταφέροντας οδηγίες, διαχειριζόμενος καταγγελίες πελατών και παρέχοντας προειδοποιήσεις για ελέγχους. Άλλος 51χρονος, υπεύθυνος μηχανογράφησης, φέρεται να είχε αναλάβει την τεχνική λειτουργία του συστήματος.
Στην καταγραφή, κατανομή και διακίνηση των χρημάτων αποδίδεται συμμετοχή σε εργαζομένους του λογιστηρίου και διαχειριστές καταστημάτων. Μεταξύ των εμπλεκομένων αναφέρεται και 43χρονος διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εκτελούσε παράλληλα καθήκοντα επιθεωρητή σε άλλες περιοχές της χώρας.
Τι κατασχέθηκε
Από τις έρευνες σε κατοικίες, γραφεία και καταστήματα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κατασχέθηκαν:
- 1.288.732,60 ευρώ σε μετρητά.
- 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών και ένας φορολογικός μηχανισμός.
- Έξι πολυτελή αυτοκίνητα και τρεις μοτοσυκλέτες.
- 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα.
- Κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, tablet, αποθηκευτικά μέσα και σημειώσεις.
Τα ψηφιακά ευρήματα θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Παράλληλα, κινήθηκαν διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων.
Για τα έτη 2023–2026 συντάχθηκαν 108 εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων.
Η διερεύνηση ξεκίνησε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, με αφορμή καταγγελία για πιθανές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, άμεση συνέργεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι αποδιδόμενες πράξεις και ο επιμέρους ρόλος κάθε κατηγορουμένου παραμένουν υπό δικαστική διερεύνηση.
