Browsing: ξέπλυμα χρήματος

Μια οργανωμένη πρακτική διοχέτευσης ύποπτων κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα, μέσω υπερπληρωμών λογαριασμών εταιρειών κοινής ωφέλειας, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της…

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκίνησε έλεγχο για τυχόν αθέμιτο πλουτισμό του αστυνομικού που προφυλακίστηκε για σωματική και…

Εμπλέκεται παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας

Την καταδίκη του πρώην υπουργού Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Γιάννου Παπαντωνίου για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος πρότεινε ο εισαγγελέας…