Στο μικροσκόπιο των Αρχών εκατοντάδες επιχειρήσεις και η διαδρομή εκατομμυρίων ευρώ
Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 59 συλληφθέντες στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τη φερόμενη φορολογική απάτη που συνδέεται με τους φούρνους «Χωριάτικο», με την εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να φτάνει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, τα 120 εκατ. ευρώ.
Σε βάρος των συλληφθέντων αναμένεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις και στη συνέχεια να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα των Αρχών εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ. που μεταφέρει το δημοσίευμα, φέρεται να σκόπευε να διαφύγει προς την Αλβανία.
Στα 120 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημιά
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέχρι στιγμής έρευνας, το δίκτυο που εξετάζουν οι Αρχές περιλάμβανε 433 επιχειρήσεις.
Ο τρόπος λειτουργίας που ερευνάται φέρεται να βασιζόταν στη διαδοχική αντικατάσταση εταιρειών. Όταν μία επιχείρηση συσσώρευε χρέη και ο ΑΦΜ της δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί, τη θέση της φέρεται να έπαιρνε άλλη εταιρεία.
Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ εκτιμάται στα 120 εκατ. ευρώ. Από αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, περίπου 39 εκατ. ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές, 38 εκατ. ευρώ φόρους και επιστρεπτέες προκαταβολές και 43 εκατ. ευρώ ΦΠΑ που φέρεται να μην αποδόθηκε.
Οι 433 επιχειρήσεις και ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»
Από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι 340 φέρεται να συνδέονται με φούρνους, καφέ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης.
Οι ερευνητές εξετάζουν τη χρήση προσώπων ως φερόμενων «αχυρανθρώπων», στα ονόματα των οποίων εμφανίζονταν εταιρείες του δικτύου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρκετά από αυτά τα πρόσωπα φέρεται να προέρχονταν από οικονομικά ευάλωτες ομάδες ή να ήταν ηλικιωμένοι και να λάμβαναν ποσά από 500 έως 1.000 ευρώ για τη χρήση των στοιχείων τους.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
Στο μικροσκόπιο και πιθανές διασυνδέσεις
Οι Αρχές ερευνούν παράλληλα το ενδεχόμενο το φερόμενο δίκτυο να είχε διασυνδέσεις που του επέτρεπαν να αποφεύγει ελέγχους, να κερδίζει χρόνο ή να συμμετέχει σε διαγωνισμούς.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται πιθανές επαφές σε υπηρεσίες και φορείς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί οι ευθύνες συγκεκριμένων προσώπων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριότητα στη Ρόδο, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εταιρείες που φέρεται να συνδέονται με το δίκτυο είχαν αναλάβει την εκμετάλλευση 28 παραλιών.
Το μοντέλο που εξετάζεται από τις Αρχές φέρεται να περιλάμβανε υψηλές προσφορές σε διαγωνισμούς και καταβολή αρχικής προκαταβολής, με τις επόμενες πληρωμές να σταματούν. Όταν οι οφειλές αυξάνονταν, η εταιρεία έκλεινε και σε επόμενο διαγωνισμό εμφανιζόταν διαφορετική επιχείρηση.
Στο πλαίσιο της έρευνας στη Ρόδο επανεξετάζεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και παλαιότερη υπόθεση με πυροβολισμούς, καθώς οι Αρχές διερευνούν εάν υπάρχει σύνδεσή της με τη δράση του φερόμενου κυκλώματος.
Η διαδρομή των χρημάτων
Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά τη διαδρομή των χρημάτων που φέρεται να προέρχονταν από τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι Αρχές, μέρος των χρημάτων φέρεται να κατευθυνόταν στο εξωτερικό, με την Ισπανία και τη Δανία να αναφέρονται μεταξύ των προορισμών.
Παράλληλα διερευνάται ο ρόλος λογιστών, οι οποίοι φέρεται να είχαν αναλάβει τη διαχείριση εταιρειών και χρηματικών ροών. Η έρευνα εξετάζει εάν κεφάλαια επέστρεφαν στη συνέχεια στην Ελλάδα και διοχετεύονταν σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Εξετάζονται και παλαιότερες καταγγελίες εργαζομένων
Στο πλαίσιο της έρευνας επανέρχονται στο προσκήνιο και καταγγελίες εργαζομένων που, σύμφωνα με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, είχαν γίνει ήδη από την περίοδο της πανδημίας.
Οι καταγγελίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, υποδηλωμένη εργασία και ελλιπή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Πλέον εξετάζεται πώς είχαν αντιμετωπιστεί οι συγκεκριμένες αναφορές, ποιες υπηρεσίες τις είχαν χειριστεί και εάν είχαν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με την άσκηση των ποινικών διώξεων και τις απολογίες των κατηγορουμένων να αναμένεται να προσδιορίσουν το εύρος και τη νομική διάσταση της υπόθεσης.
Δείτε φωτογραφίες
