Περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν πίσω από κενές δηλώσεις πόθεν έσχες, έπειτα από εντατικούς ελέγχους της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Μαζί με τις ανακριβείς δηλώσεις και τις περιπτώσεις μη υποβολής, το συνολικό ύψος των ποσών που δεν δηλώθηκαν φτάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου τα 15 εκατ. ευρώ.
Οι έλεγχοι αφορούσαν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της περιόδου 2021–2025 και αποκάλυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις παραλείψεων και ανακριβειών. Η Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, πραγματοποίησε εξειδικευμένες ελεγκτικές ενέργειες για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν είχαν καταγραφεί.
Τα μεγαλύτερα ποσά εντοπίστηκαν στις λεγόμενες «λευκές» δηλώσεις: υπόχρεοι υπέβαλαν κενά πόθεν έσχες, ενώ από την έρευνα προέκυψε περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ.
Στις ανακριβείς δηλώσεις διαπιστώθηκε ότι τα εισοδήματα που αναγράφονταν ήταν χαμηλότερα από τα πραγματικά, με τη συνολική διαφορά να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στις σημαντικότερες περιπτώσεις υπόχρεων που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση, η περιουσία που δεν δηλώθηκε ξεπέρασε κατά πολύ το 1,8 εκατ. ευρώ.
Για κάθε ελεγχόμενο πρόσωπο σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Θα ακολουθήσει προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα.
Ταυτόχρονα, η Αρχή μεριμνά για την αποστολή των αντίστοιχων πορισμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να κινηθεί, κατά περίπτωση, η διαδικασία καταλογισμού των αποκρυβέντων ποσών.
