Browsing: Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Ευφάνταστο! Πως επιτήδειοι ξέπλεναν χρήμα μέσω λογαριασμών… κοινής ωφέλειας

αναρτηθηκε απο

Μια οργανωμένη πρακτική διοχέτευσης ύποπτων κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα, μέσω υπερπληρωμών λογαριασμών εταιρειών κοινής ωφέλειας, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της…