Διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη, αλλά ζούσε σε πολυτελή βίλα
Σημαντικό κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο με περισσότερα από 17 εκατ. ευρώ, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από πολύμηνη και εκτεταμένη έρευνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα είχε αναπτύξει ένα πολυδαίδαλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, αξιοποιώντας εικονικά τιμολόγια, εταιρείες που ιδρύονταν και έκλειναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και λεγόμενους «εξαφανισμένους εμπόρους», με στόχο τη συστηματική φοροδιαφυγή.
Οι ελεγκτές αξιοποίησαν δεδομένα από τους φορολογικούς ελέγχους, την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, καθώς και στοιχεία που αφορούν εταιρικές συμμετοχές, διοίκηση και εκπροσώπηση επιχειρήσεων. Η επεξεργασία των πληροφοριών αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη λειτουργία, τη διοικητική δομή και τον τρόπο πραγματοποίησης των συναλλαγών.
Όπως διαπιστώθηκε, τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα σε διαφορετικές εταιρείες ως διαχειριστές ή εταίροι, ενώ νέες επιχειρήσεις δημιουργούνταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων, διατηρώντας την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα.
Παράλληλα, πολλές από τις εταιρείες χρησιμοποιούσαν τις ίδιες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινές διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς και πανομοιότυπα εταιρικά σχήματα, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, καταδεικνύει τη στενή διασύνδεσή τους.
Εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του κυκλώματος λειτουργούσαν κυρίως για την έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές που φτάνουν ακόμη και τα 28 εκατ. ευρώ, ενώ άλλες εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει πλασματικές συναλλαγές ύψους 25, 15, 3,25 και 2,5 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι διαφορετικές ελληνικές εταιρείες του ίδιου δικτύου εμφανίζονταν να πραγματοποιούν συναλλαγές με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα κοινές εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά.
Συλλήψεις και κατασχέσεις
Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται αλλοδαπή γυναίκα, η οποία θεωρείται ότι είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος και εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ίδια δήλωνε άστεγη στις φορολογικές αρχές, ωστόσο διέμενε σε πολυτελή κατοικία 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αττικής.
Οι αρχές εξετάζουν επίσης τον ρόλο αλλοδαπών «εξαφανισμένων εμπόρων», οι οποίοι φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων συνολικής αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.
Ζημία άνω των 17 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
Μέχρι στιγμής η ΑΑΔΕ έχει υπολογίσει ότι η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε περίπου 17,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9,6 εκατ. ευρώ αφορούν απώλειες από μη απόδοση ΦΠΑ και ακόμη 8,3 εκατ. ευρώ προέρχονται από φοροδιαφυγή εισοδήματος.
Παράλληλα, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων.
Η έρευνα της ΔΕΟΣ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο δίκτυο φοροδιαφυγής.
