Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «πάγωσε» λογαριασμούς, θυρίδες και ακίνητα των δύο κατηγορουμένων
Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».
Η απόφαση αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων.
Ήδη έχουν δεσμευτεί ακίνητά τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ η έρευνα για τη διαδρομή των χρημάτων συνεχίζεται.
Η Βασιλική Μανησιώτη κρίθηκε την Τρίτη προφυλακιστέα μετά την απολογία της.
300.000 ευρώ εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο
Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αρχή επιχείρησε να ακολουθήσει τη διαδρομή χρηματικών ποσών που φέρονται να μεταφέρθηκαν μέσω λογαριασμών PayPal.
Από αυτή τη διαδικασία εντοπίστηκαν χρήματα στο Λουξεμβούργο, συνολικής αξίας περίπου 300.000 ευρώ.
Το ποσό τέθηκε επίσης στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών, οι οποίες εξετάζουν πώς συνδέεται με τις χρηματικές ροές της υπόθεσης.
Η κατηγορία για τα 2,9 εκατ. ευρώ
Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης και η Βασιλική Μανησιώτη κατηγορούνται για υπεξαίρεση ποσού περίπου 2,9 εκατ. ευρώ.
Οι κατηγορίες δεν συνιστούν τελεσίδικη δικαστική κρίση και η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στην προέλευση των χρημάτων όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτά φέρονται να μετακινήθηκαν ή να αξιοποιήθηκαν.
Τι μπορούν να κάνουν οι δωρητές
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα που έχουν όσοι είχαν καταθέσει χρήματα στη ΜΚΟ να τα διεκδικήσουν από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δωρητές που μπορούν να αποδείξουν τις καταβολές τους με σχετικά παραστατικά, αποδείξεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλο αποδεικτικό υλικό μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των ποσών που είχαν προσφέρει.
Η διαδικασία αφορά χρήματα που θα αναγνωριστεί ότι προέρχονται από συγκεκριμένες δωρεές και βρίσκονται μεταξύ των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τις χρηματικές διαδρομές και να εντοπίσουν τυχόν επιπλέον περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση.
